اختتام ورشة عمل بصنعاء حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية
صنعاء ..
٢٧ أغسطس ٢٠٢٤م
اختتمت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية نظمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية البنك المركزي اليمني.
وفي الإختتام أشار عضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون بين جمعية البنوك اليمنية واللجنة في إطار نشر الوعي حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية لدى العاملين في البنوك وبما يسهم في مكافحتها.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين كافة الجهات المعنية في مكافحة الجرائم المالية ودور التوعية والتنوير في مكافحة هذه الجرائم وتأثيراتها المختلفة .
وأكد استعداد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعاون مع جمعية البنوك اليمنية وكافة الجهات في تنفيذ البرامج التدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية .
وحث المشاركين على عكس ما تعلموه خلال هذه الدورة وتطبيقه في الواقع العملي أثناء أعمالهم في البنوك .
من جهته ثمن القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد ناجي تعاون اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ هذه الورشة والبرامج التدريبية المختلفة .
وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .
واشار إلى ضرورة الاهتمام بتدريب الموظفين في البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية بغرض إكساب العاملين فيها مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن الجمعية تؤمن بأهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك والذي يعد عامل النجاح الأول في مكافحة الجرائم المالية.
وكانت الورشة ناقشت على مدى يومين بمشاركة ٢٤ من إدارتي المخاطر والامتثال في البنوك اليمنية أوراق عمل تتضمن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى كفاية أنظمة البنوك في مواجهة هذه المخاطر والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية في البنوك .
وفي الإختتام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة .
